공지사항

2019년도 제1차 이사회 개최 결과

작성자
공시관리자
작성일
2019-02-14 14:35
조회
1152
1. 개최일시 : 2019. 2. 14. 16:00
2. 개최장소 : 본사회의실
3. 참 석 자
1) 이사 총수 4명 중 4명 참석
2) 감사 총수 1명 중 1명 참석
4. 안건 및 결과
1) 이사회 운영규정 개정의 건
-> 전원 찬성으로 승인
2) 윤리헌장 제정의 건
-> 전원 찬성으로 승인
3) 내부고발제도 지침 제정의 건
-> 전원 찬성으로 승인
4) 인장관리규정 제정의 건
-> 전원 찬성으로 승인
5) 이사후보추천위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건
-> 전원 찬성으로 승인, 위원 3인 선임(사외이사 김준호, 사외이사 김경지, 사내이사 김동원)
6) 보상위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건
-> 전원 찬성으로 승인, 위원 3인 선임(사외이사 김준호, 사외이사 김경지, 사내이사 김동원)
7) 투자심의위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건
-> 전원 찬성으로 승인, 위원 3인 선임(사외이사 김준호, 사외이사 김경지, 사내이사 김동원)
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